董事會成員落實多元化情形：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於 2020 年修訂之「公司治理實務守則」第二十一條明訂：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。二大面向之標準分別為：

          1.基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍及文化等)

          2.專業知識與技能(如：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、 專業技能及產業經歷等)

本公司現任董事會由10 位董事組成(包含3 位獨立董事)，成員具備學術、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。

董事會及功能性委員會績效評估機制：

1. 本公司制定「董事會自我或同儕評鑑辦法」於每年12月執行董事會及功能性委員會績效評估，宜至少每三年由外部專業獨立機構。
2. 評鑑對象整體董事會及功能性委員會運作情形、個別董事成員本身自評。
3. 衡量項目：
   (A) 整體董事會績效評估含括下列五大面向：
   1. 對公司營運之參與程度。
   2. 提升董事會決策品質。
   3. 董事會組成與結構。
   4. 董事的選任及持續進修。
   5. 內部控制。
   (B) 功能性委員會績效評估含括下列五大面向：
   1. 對公司營運之參與程度。
   2. 功能性委員會職責認知。
   3. 提升功能性委員會決策品質。
   4. 功能性委員會組成及成員選任。
   5. 內部控制。
   (C) 董事成員績效評估含括下列六大面向：
   1. 公司目標與任務之掌握。
   2. 董事職責認知。
   3. 對公司營運之參與程度。
   4. 內部關係經營與溝通。
   5. 董事之專業及持續進修。
   6. 內部控制。
4. 評鑑結果共分為五級：極優、優、普通、有待加強、差；執行單位另會將評鑑結果向董事會進行報告。
5. 本公司已於112年底進行董事會及功能性委員會、董事會成員等內部績效自評作業，並於113年1月26日將評估結果提董事會報告。
6. 評鑑結果如下：

   董事會績效評估

   考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。

   依據：董事會績效評估辦法。

   參與考核自評之董事：鄒宓富、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、林承煒、恆生投資股份有限公司(代表人曹付宜)，獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計10席。

   績效考核的五大面向	平均等級
   對公司營運之參與程度	4.68
   提升董事會決策品質	4.78
   董事會組成與結構	4.84
   董事之選任及持續進修	4.70
   內部控制	4.74

   綜合評語

   ※ 自評結果平均等級為 4.72。(5為最高)

   ※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。

   ※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。

   董事成員績效評估

   考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。

   依據：董事會績效評估辦法。

   參與考核自評之董事：鄒宓富、孫承本、黃坤章、莊明原、呂德茂、林承煒、恆生投資股份有限公司(代表人曹付宜)，獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計10席。

   績效考核的六大面向	平均等級
   公司目標與任務之掌握	4.70
   董事職責認知	4.66
   對公司營運之參與程度	4.66
   內部關係經營與溝通	4.66
   董事之專業及持續進修	4.73
   內部控制	4.76

   綜合評語

   ※ 自評結果平均等級為 4.69。(5為最高)

   ※ 董事對於董事會運作之效率與效果給予正面評價。

   ※ 董事會能發揮應有之功能與符合相關法令之規範。

   審委會績效評估

   考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。

   依據：董事會績效評估辦法。

   參與考核自評之獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計3席。

   績效考核的五大面向	平均等級
   對公司營運之參與程度	5.00
   審計委員會職責認知	4.73
   提升審計委員會決策品質	4.85
   審計委員會組成及成員選任	5.00
   內部控制	4.77

   綜合評語

   ※ 自評結果平均等級為 4.86。(5為最高)

   ※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價。

   ※ 委員參與積極，且公司提供充足資源。

   ※ 內部稽核執行嚴謹，使審委會能善盡法令遵循之職責。

   薪酬委員會績效評估

   考核自評結果：分 1 ~ 5 個等級方式呈現，5 為最高等級。

   依據：董事會績效評估辦法。

   參與考核自評之獨立董事：劉恒逸、呂文嘉、黃義宏，共計3席。

   績效考核的四大面向	平均等級
   對公司營運之參與程度	5.00
   薪酬委員會職責認知	4.73
   提升薪酬委員會決策品質	4.85
   薪酬委員會組成及成員選任	5.00

   綜合評語

   ※ 自評結果平均等級為 4.87。(5為最高)

   ※ 委員對審委會運作之效率與效果給予正面評價

   ※ 委員會參與積極，且公司提供充足資源。

   ※ 內部稽核執行嚴謹，使審委會能善盡法令遵循之職責。