公司治理

薪酬委員會

本委員會成員由董事會決議委任之，其人數為三人。本公司依證券交易法規定設置獨立董事，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。

本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。本委員會之成員因故解任，致人數不足三人者，公司應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

薪資報酬委員會職權：

本委員會成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並對董事會負責，且將所提建議提交董事會討論：

薪資報酬委員會成員如下：

獨立董事	學　　歷	經　　歷	現　　職
劉恒逸	臺灣大學國企所博士	元智大學管理學院國際企業學群副教授	元智大學管理學院國際企業學群副教授
呂文嘉	國防大學中正理工學院國防科學研究所電子工程組博士	明新科技大學電子工程系副教授	明新科技大學電子工程系副教授
黃義宏	國立政治大學地政研究所	鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師詠宸管理顧問有限公司負責人宸煇地政士事務所負責人宸煇記帳及報稅代理人事務所負責人中華大學監察人中央選舉委員會-新竹市選舉委員會監察小組委員新竹市不動產評價委員會委員新竹市政府第十三屆都市更新及爭議處理審議會委員	鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師詠宸管理顧問有限公司負責人宸煇地政士事務所負責人宸煇記帳及報稅代理人事務所負責人新竹市地政研究學會理事長新竹市地價及標準地價評議委員會委員新竹市政府市有財產審議委員會委員

最近年度(112)及截至113年5月31日薪資報酬委員會運作情形

職稱	姓名	實際／委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	劉恒逸	5／0	100
獨立董事	呂文嘉	5／0	100
獨立董事	詹定勳	2／0	100
獨立董事	黃義宏	3／0	100

最近年度(112)及截至113年5月31日薪資報酬委員會重要決議事項

屆次	議案內容	決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第4屆第8次 112/01/18	1.審議董事長112年度薪資報酬案。 2.人事任命案。 3.審議111年度績效獎金案。	經主席徵詢全體出席委員同意，本案無異議照案通過。	提請董事會決議通過。
第4屆第9次 112/03/27	1.審議111年度員工及董事酬勞分配案。 2.本公司112年度經理人年度薪資報酬案。	經主席徵詢全體出席委員同意，本案無異議照案通過。	提請董事會決議通過。
第5屆第1次 112/08/29	1.審議111年度經理人及董事酬勞分配案。 2.人事任命案。	經主席徵詢全體出席委員同意，本案無異議照案通過。	提請董事會決議通過。
第5屆第2次 113/01/26	1.人事任命案。	經主席徵詢全體出席委員同意，本案無異議照案通過。	提請董事會決議通過。
第5屆第3次 113/03/15	1.審議本公司113年度經理人年度薪資報酬案。 2.人事異動及任命案。	經主席徵詢全體出席委員同意，本案無異議照案通過。	提請董事會決議通過。