Compensation Committee
本委員會成員由董事會決議委任之,其人數為三人。本公司依證券交易法規定設置獨立董事,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事擔任召集人。
本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。本委員會之成員因故解任,致人數不足三人者,公司應自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
薪資報酬委員會職權:
本委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會成員如下:
獨立董事 | 學 歷 | 經 歷 | 現 職 |
---|---|---|---|
劉恒逸 |
臺灣大學國企所博士 |
元智大學管理學院國際企業學群副教授 |
元智大學管理學院國際企業學群副教授 |
呂文嘉 |
國防大學中正理工學院 國防科學研究所電子工程組博士 |
明新科技大學電子工程系副教授 |
明新科技大學電子工程系副教授 |
黃義宏 |
國立政治大學地政研究所 |
鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 詠宸管理顧問有限公司負責人 宸煇地政士事務所負責人 宸煇記帳及報稅代理人事務所負責人 中華大學監察人 中央選舉委員會-新竹市選舉委員會監察小組委員 新竹市不動產評價委員會委員 新竹市政府第十三屆都市更新及爭議處理審議會委員 |
鼎盛不動產估價師聯合事務所合夥估價師 詠宸管理顧問有限公司負責人 宸煇地政士事務所負責人 宸煇記帳及報稅代理人事務所負責人 新竹市地政研究學會理事長 新竹市地價及標準地價評議委員會委員 新竹市政府市有財產審議委員會委員 |
最近年度(112)及截至113年5月31日薪資報酬委員會運作情形
職稱 | 姓名 | 實際/委託 出席次數 | 實際出席率(%) |
---|---|---|---|
獨立董事 | 劉恒逸 | 5/0 | 100 |
獨立董事 | 呂文嘉 | 5/0 | 100 |
獨立董事 | 詹定勳 | 2/0 | 100 |
獨立董事 | 黃義宏 | 3/0 | 100 |
最近年度(112)及截至113年5月31日薪資報酬委員會重要決議事項
屆次 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
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第4屆第8次 112/01/18 |
1.審議董事長112年度薪資報酬案。 2.人事任命案。 3.審議111年度績效獎金案。 |
經主席徵詢全體出席委員同意,本案無異議照案通過。 | 提請董事會決議通過。 |
第4屆第9次 112/03/27 |
1.審議111年度員工及董事酬勞分配案。 2.本公司112年度經理人年度薪資報酬案。 |
經主席徵詢全體出席委員同意,本案無異議照案通過。 | 提請董事會決議通過。 |
第5屆第1次 112/08/29 |
1.審議111年度經理人及董事酬勞分配案。 2.人事任命案。 |
經主席徵詢全體出席委員同意,本案無異議照案通過。 | 提請董事會決議通過。 |
第5屆第2次 113/01/26 |
1.人事任命案。 | 經主席徵詢全體出席委員同意,本案無異議照案通過。 | 提請董事會決議通過。 |
第5屆第3次 113/03/15 |
1.審議本公司113年度經理人年度薪資報酬案。 2.人事異動及任命案。 |
經主席徵詢全體出席委員同意,本案無異議照案通過。 | 提請董事會決議通過。 |